随着中国经济的发展和贸易政策的日益开放，在外贸企业忙于开拓各国市场的同时，国际形势也日益复杂。如何避免“走出去”过程中的外贸欺诈，已成为海外战略中不可忽视的核心问题。孚盟软件提醒所有外贸伙伴，请特别关注以下三个国家的订单，警惕对方钻空子套牢付款！
排名第一的印度
在外贸和国际货运代理行业，对印度有一种共同的感觉：货物到达目的港后，就像泼出去的水，水无法回收。
根据印度海关规定，当货物抵达印度港口时，必须提前3天进行IGM（货物清单申报）。一旦表明进口商的代码（IEC编号），货物的所有权就转移给了进口商。在这一点上，无论是托运人、货运代理还是航运公司，他们都无法控制货物的所有权。在FOB或CIF条件下，无论提单是否为“收货人”，无论提单在您手中，无论是信用证、D/P还是T/T，印度进口商都不能退货。一旦进口商因质量问题未能付款、提货或需要退货，出口商必须出示原始进口商的未交货证明、相关提货文件和出口商的退货函请求，以办理退货手续。
与此同时，印度海关还规定，货物抵达港口后可在海关仓库储存30天，30天后，海关将向进口商发出提货通知。如果进口商由于某些原因无法按时提货，他们可以根据自己的需要向海关申请延期。如果印度买家不申请延期，出口商的货物将在海关储存30天后被拍卖。
因此，少数印度买家以市场价格下跌和产品质量差为借口，利用自己的海关条款迫使国内运营商降价。面对无法通关和轻易拍卖的困境，国内出口商通常不得不选择降价处理货物。

第二名土耳其
土耳其能够被列入名单完全得益于土耳其海关的“奇葩规定”，即在船只抵达土耳其港口之前，货运代理需要将货物登记在收货人名下，未来任何变更都需要获得原收货人的书面同意。
这种规定的直接结果是，所有权在货物实际交付之前就已经转移给收货人，而不管收货人是否履行了贸易合同中的义务。进口商应在货物到达港口后45天内完成提货手续，否则货物将被没收并拍卖。但在45天到期后，收货人（买方）有两次机会申请延期，每次延期30天，无需提交延期理由。之后，收货人还有机会申请延期30天交货，但需要向海关解释延迟交货的原因。
因此，在收货人的配合下，货物通常不会在抵达港口后135天内进入拍卖程序，但在此期间产生的滞期费、仓储费等费用难以避免。对于长期滞留在港口或未提货的货物，海关将视为无主货物，并有权拍卖货物。此时，最初的进口商是第一个购买者。一些在土耳其的外国商人利用这一海关规定，以各种理由拒绝提货，然后在举行海关拍卖时，他们将成为以极低价格购买的合法第一买家。
土耳其的这一规定引发了大量贸易争端，给中国出口商的利益造成了损失。此外，土耳其有大量的小公司，这些公司很容易注册和倒闭。许多小公司在发生纠纷后宣布破产。一些“集团公司”注册了许多公司，其中一家的失败并不影响其运营。公司破产后，再也无法收回账目了。这为骗子在商品上行骗创造了条件。骗子会先在土耳其注册一家空头公司，该公司会将中国出口到土耳其海关的货物进行诈骗，故意拖延时间，导致最后的海关拍卖，然后以极低的价格购买，然后以高价出售以分享战利品。

阿尔及利亚第三
根据阿尔及利亚海关规定，如果货物在抵达港口后21天或2个月内未提货，海关当局有权对其进行拍卖，拍卖所得应汇入国库。
此外，如果出口到阿尔及利亚的货物被退回或转移到另一个国家，则需要收货人出具拒收证书。否则，任何人（包括托运人或出口商）都无权退货或转让货物。根据该条例，如果外国出口企业在收到阿尔及利亚进口商的部分定金或预付款后装运货物，并且一旦进口商在货物到达港口后拒绝或无法及时支付剩余款项，并且拒绝提供拒收证明，则所有人或出口商将无法退货或转让货物，只能由阿尔及利亚海关没收和拍卖，或被迫主动与进口商谈判，在截止日期前以低价出售给进口商。这一规定使外国出口商处于不利地位，中国企业多次遇到这些问题并遭受重大损失。
除了这三个国家的交易风险，孚盟软件还编制了一些“无解骗局”。我们希望外贸伙伴能够更多地了解骗局，及时发现骗局，并尽可能避免。

保险
假设现在有三家公司，分别是英国公司A、法国公司B和中国供应商C。声称从A公司采购的外国人X会通过展览、在线渠道和其他渠道找到国内供应商C，希望购买他们的产品。X对结算方式有特殊要求，如即期付款、OA和其他对买方有利的付款方式。为了减少出口企业C的顾虑和疑虑，X将建议企业购买出口信用保险（目前在中国人保财险、中国出口信用保险、大地、太平洋、平安等都有），保险申请完成后，X将与出口企业C沟通，直接将货物发送给B。一般来说，B的公司名称与A非常相似，有些甚至是A的全名+XX分公司，这完全可以混淆名称，使出口企业相信AB是关联企业。
出口企业C最终与采购X达成了贸易协议：双方C-A都签署了合同，也就是说，从合同的法律角度来看，这笔贸易的债务人是A。物流方向是C直接将货物发送给B。在应付日期到期后，C联系X收取货款，X通常会因各种原因逃避或干脆消失。
出口企业C寻求保险索赔。经调查，保险公司提供的反馈意见是，A公司否认该交易事实，并告知其公司没有员工，表明该交易是虚假的，保险公司免于承担责任。出口企业C资金和货物告罄，保险公司不承担赔偿责任。
虚假收据
尽管老客户仍在下单，但付款越来越延迟，每次有三次提醒和四次请求，导致各种情况。由于催促太多，买家扔掉了一张水费收据，但公司财务部门发现没有收到任何付款。买方声称这是银行的问题，但出口商坚持在收到货款之前不发货。最后，买方发了一张新发票，付款也收到了。这真的是银行的问题吗？还是买家的问题？
这里要提醒大家，在许多国家，汇款收据表面上可能看起来不是真的或假的。收到收据后，请验证您的账户名称和账户是否一致。如果一段时间没有收到收据，验证收据真实性最简单、最有效的方法是让我行向清算银行查询。当然，这通常需要付费。如果外贸人员担心询问客户可能会引起客户不满，可以以财务部门为借口，表明财务部门需要确认付款才能签字放行货物，以免影响销售人员与客户的关系。
面对无法控制的海外骗局，客户背景调查对于防止他们参与骗局至关重要。建议大家使用孚盟MX来完成回溯任务。除了确认客户的真实性，还可以帮助外贸商家判断客户的价值，了解客户的需求，并在未来进一步跟进客户。